imToken官网钱包是一个可轻松管理多链资产的APP软件;本站提供最新最详细的imtoken官网安卓钱包下载和imtoken苹果钱包的下载!
现在位置:首页 > 包含标签 imtoken私钥 的所有文章
  • imtoken私钥问题解答

    10年来暴涨838万倍,挖矿机一机难求…比特币的疯狂不仅制造出一个神秘的“币圈”,还让各种仿造比特币的新型虚拟币,加密币交易“一路狂飙”。生意兴隆,利益诱惑大,“钱圈”鱼目混珠,鱼龙混杂,有人低价买高卖,赚得盆满钵满,也有人深陷圈套,血本无归。近日,江苏省清江浦区检察院办理了一起虚拟币诈骗案,以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查。 帮助“炒币”赚差价老玩家被骗了700万。 30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多时间,由于入行时间早,懂操作,逐渐成为“币圈”的一员,许多人慕名交易。 2010年11月,张先生通过“货币朋友”介绍,认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。自称为香港一家基金公司雇员的徐明等人,由于虚拟币市场的火爆,比特币持续升值,与以泰达币为代表的一批“2.0交易货币”也成了公司关注的焦点。 多年来,张先生炒了很多年,对泰达币等也比较了解。泰达币自称保存在外汇储备账户,并获得法定货币支持,实现了加密货币与法定货币的1:1对等挂钩兑换。该方法可有效地防止加密货币出现价格大幅波动,被“币圈”视为虚拟币交易保值,硬通“2.0交易货币”。 根据徐明等人的说法,由于比特币持续升值所导致的“币圈”牛市,香港一家基金公司的大老板准备大笔收购泰达币,需要用泰达币兑换成「中间币」,拉高炒作,需要内地一些专业的“炒手”操盘,所以慕名找张先生。 研发泰达币的公司注册地在香港,那边还有许多资金巨鳄「炒币」,眼见可以和大公司合作,张先生很快就和徐明等人达成「代购」协议。 根据协议,张先生以货币交易权威网站“火币网”每日交易价协助徐明等人购买泰达币,交易结束后收取本金的千分之三作为交易费用。为交易安全,张先生、徐明等专门制定了具体的交易规则:采用“在线虚拟货币转移—现场核查确认—银行转帐支付”模式,也就是通过imToken钱包(一种支持多链式、多货币货币管理和兑换的数字资产钱包)常用于虚拟货币交易)将泰达币转到对方钱包账户,转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。 起先,交易基本正常,同年11月13日,第一批300,000泰达币以199万元成交,张先生顺利拿到了最初的佣金。此后10多天,双方又有3次交易,每笔700,000泰达币。 但是,2020年12月3日,当张先生再一次按照约定将价值700万元的110万泰达币转到徐明提供的imToken钱包时,发生了交易。 当日,因有事不能去四川成都和徐明现场确认交易,张先生特别委托朋友李先生协助在线下完成转账监控。谁知道,在网络上,张先生刚刚把110万元转到徐明的虚拟钱包里,徐明等人便先后以电话,上厕所等理由离开,不仅脱离了李先生的监督视线。 值700万元的110万泰达币被骗走后,张先生第一时间报警。 货币圈巨鳄是伪装三人精心组织的“骗局” 「国内对虚拟货币的交易一直不被承认,当时以为是骗了对方的钱,因为难以认定等原因而无法立案,所以就动了骗钱的念头。“2020年12月,被警察从藏匿地抓获的徐明等人交代,他利用虚拟货币进行交易进行诈骗。 实际上,没有所谓的香港“大老板”,更没有所谓的“大量囤币”计划,徐明、李阳、张杰三人,只有李阳一人长期从事虚拟币交易,而只有李阳一人对虚拟币的概念认识。三人此前已在广东等地打工,2020年10月,发现泰达币等虚拟货币炒作热起来,三人萌生了以收购虚拟币名义实施诈骗的想法。十一月初,徐明等人锁定经常进行虚拟货币交易的张先生,决定以其为诈骗目标。 为使张先生对自己的身份有充分的信心,徐明等人也花心思、恶补了有关虚拟货币的知识,努力将自己包装成“货币巨鳄”。"大鳄"一定要有雄厚的经济实力,徐明等人又从朋友那借了一大笔钱,租了几辆豪车,把开跑车的豪车等照片发到网上,把自己的豪车装扮成“大鳄”。 2020年十一月,徐明等人成功认识目标人物张先生。他说:“我们自称为香港的大老板,打算囤积泰达币,而国家为了防范洗钱,对虚拟货币交易的管制非常严格,通过火币网等渠道购买会暴露出投资意图,因此到内地找职业操盘手暗中购买,” 为让对方深信“代购”,徐明等人设计了一步一步的计划,事先签订代购协议,承诺对方交易服务费千分之三,前期成功交易数次,待对方完全入套后,以达到一千万交易量为理由,请求对方加快交易进度,最终以一次最大的成交为目标,直接卷款。 同一年十二月二日,张先生通知徐明等人可以办理110万元的泰达币交易,徐明等人决定“收网”,并事先商量好卷款跑路的细节,准备好逃跑时变装衣物,汽车等作案工具。十二月三日,110万泰达币到达指定的im-Token钱包,现场参与交易的徐明,按照事先准备好的理由,先后借钱给了李先生,并以事先准备好的理由先后逃离,并用网络电话通知李阳。 当前,案件正在进一步审理中。 对虚拟货币交易的“套路深”检察建议推动查办。 目前,涉虚拟货币犯罪案件频发,不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪,也有一些涉及网络赌博洗钱的案件。 伴随着数字经济的蓬勃发展,虚拟货币由于具有持久、方便、安全、匿名等优点,一些不法分子开始对虚拟货币视而不见,并将其延伸到非法集资、电信诈骗等一系列新的犯罪形式。 从目前的情况看,涉及虚拟货币的犯罪形式主要有三种:一是利用群众对虚拟货币的不理解,故意夸大其概念,用所谓的数字经济投资名义非法融资,吸收公众存款,最终“爆雷”;第二,利用虚拟货币可变现特性,对网络赌博、电信诈骗等犯罪,实施所谓的“第三方”“第四方”支付,洗刷“黑钱”;实施诈骗的名义是“炒币”等。 虽然国家金融监管机构多次颁布文件,要求清理整顿各类交易场所,有效防范金融风险,中国人民银行,同时,中国银监会和其他部门也发布了防范比特币等虚拟货币交易风险的通知,规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,代币融资交易平台也不得从事法定货币和代币,通过驻扎在"火币网"、"币行"等交易平台,对"虚拟货币"进行相互兑换。然而,虚拟货币市场热不减,地下交易、代币发行融资(ICO)等违法犯罪行为虽然有所收敛,但从未消失。 虚拟货币暗箱交易严重干扰了正常金融秩序,而且隐藏着许多社会风险点。关于虚拟货币犯罪等问题,淮安市检察院专门发出检察建议,建议地方金融监管部门开展虚拟货币交易场所的排查整治,集中查清提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所,为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道,包括引流、代售和其他服务,以各种名义发行代币,为投资者筹集资金,或者非法的比特币,如比特币,严惩虚拟货币的犯罪活动。本篇文章由imtoken官网收集整理,最新最全的imtoken钱包教程,尽在本站.看完后如果觉得本站的文章不错,欢迎收藏并转载给您身边的朋友们!
sitemap